Фото: Global Look Press
Клиенты нескольких российских банков рассказали «Известиям», что кредитные организации начали требовать информацию о том, на что были потрачены снятые со счета средства, а также о происхождении денег для открытия вклада. За непредоставление данной информации банки могут заблокировать счет или вклад клиента.
В банках данные действия объясняют требованиями «антиотмывочного» законодательства. Ряд банков из топ-30, опрошенных изданием, подтвердили, что постоянно проводят мониторинг операций на соответствие законодательству об отмывании средств и легализации преступных доходов.
Замглавы Росфинмониторинга, статс-секретарь Павел Ливадный рассказал, что банки имеют право проверять своих клиентов в случае появления сомнений в легальности операций – проверять могут и физических, и юридических лиц. По его словам, часто это делается с целью обезопасить самого клиента, если есть основания подозревать вмешательства мошенников.