Руководство управления «К» ФСБ России, которое отвечает за банковский сектор, годами крышевало российскую банковскую отрасль.
Полковник Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взяток и мошенничестве, а также его сослуживцы искусственно продлевали жизнь многим рухнувшим банкам РФ, предлагая банкирам решить их проблемы за деньги. Их работа была встроена в действовавшую по всей стране систему обналичивания, но неожиданно закончилась арестом — весной высокопоставленный полковник и двое его бывших коллег оказались в СИЗО. При обысках у них было найдено 12 млрд рублейденьгами и драгоценностями.
О том, как был устроен этот бизнес, говорится в совместном расследовании «Проекта» и The Bell.
Банкиры рассказали, что в схеме, помимо высокопоставленных офицеров ФСБ, участвовали менеджеры Агентства по страхованию вкладов (АСВ), юристы, связанные со спецслужбами, и обнальщики.
Близкий к ФСБ источник рассказал, что у управления «К» было две схемы работы с банками: процент от выведенных средств в размере 0,1-0,2% от объема операции или фиксированные взятки и откаты за конкретные нарушения. Бывший совладелец банка с отозванной лицензией отметил, что банки, которые занимались обналом, платили управлению «абонентскую плату».
Для получения процентов в банк назначали «подкрышника» — офицера ФСБ/КГБ в отставке, чаще всего на должность главы службы экономической безопасности. Таким образом спецслужбы могли держать под контролем денежные потоки, а также собирать информацию о рынке.
Кроме того, заниматься обналом управлению «К» под управлением Ивана Ткачева помогали региональные подразделения ФСБ. Особенно активно «работа» велась в южных регионах России, где велика доля «серого» бизнеса, и получить наличные всегда было проще и дешевле.
Ну, а перевозили наличные в Москву сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ РФ. «Брали больничный, а машину якобы отправляли на техобслуживание». Как отмечается в расследовании, Черкалину и его коллегам приходилось взаимодействовать с управлением собственной безопасности ФСБ.
«Проект» приводит свидетельства бывших банкиров, которые в той или иной мере подвергались давлению со стороны офицеров ФСБ, а также рассказывает о так называемых «обнальщиках» — банкирах, сотрудничавших с ФСБ. В их числе называются имена Евгения Двоскина, которого информагентство Bloomberg называло «ключевой фигурой в обналичке», и бывшего совладельца «Кредитимпэксбанка» Алексея Куликова, осужденного за мошенничество. Утверждается, что этот банк, активный в сфере обналичивания средств в 2000-е годы, также контролировали офицеры ФСБ.
Утверждается также, что банковское управление ФСБ не только контролировало рынок обналичивания, — его сотрудники предлагали «покровительство» руководителям российских банков за финансовое вознаграждение. Об этом применительно к Черкалину рассказал, в частности, бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин.
При этом связь с ФСБ не гарантировала банкам безопасность. Рухнувшими банками занималось АСВ: они возвращали «зависшие» деньги. Бывший замглавы агентства Валерий Мирошников был знаком с Черкалиным, на одной из встреч они обсуждали, «в какой из обанкроченных банков каких конкурсных управляющих назначить».
После задержания Черкалина Мирошников уехал из России, АСВ сообщило о его отставке, но не указало причин. Мирошников владеет в России недвижимостью на сумму в один миллиард рублей, подчеркивается в расследовании, на которое ссылается телеканал «Дождь».
Бывший владелец Межпромбанка Сергей Пугачев утверждает, что Мирошников был главной организованной группы, они вымогали у него 350 миллионов долларов, угрожая убийством. Кроме того, бывший совладелец финансовой группы «Лайф» Александр Железняк рассказал, что у него вымогали долю для того, чтобы «две птицы» закрыли преследование акционеров. Такое прозвище было у генпрокурора Юрия Чайки и бывшего главы экономической службы ФСБ Виктора Воронина.
Кирилла Черкалина и двоих его подчиненных задержали в апреле 2019 года, еще двух фигурантов дела, бывшего председателя правления банка «Еврофинанс» Владимира Столяренко и его зама Александр Бондаренко, объявили в международный розыск. Черкалина обвиняют в получении взяток в размере 850 тысяч долларов, а также в мошенничестве на 490 миллионов рублей.