Вступил в силу федеральный закон, согласно которому требования к организаторам азартных развлечений и операторам лотерей стали более жесткими.
Разработка проекта велась с учетом соблюдения концепции совершенствования системы, направленной на предотвращение финансирования терроризма и легализации доходов, результатом которых является незаконная деятельность.
Ранее заниматься организацией игр на деньги запрещалось юридическим лицам, в числе учредителей которых значились люди, имевшие судимость за такие преступления: в экономической сфере, умышленные средней тяжести, тяжкие, тяжелые. В соответствии с новым законом, данный список пополнился лицами с непогашенной/ неснятой судимостью за преступления против государственной власти.
От ограничений также пострадают бенефициарные владельцы организаторов рисковых развлечений и операторы лотерей. В ряде учредителей организатора азартных игр/ оператора лотереи уже не могут значиться юридические лица, оформленные на территориях со льготными условиями налогообложения.
Помимо этого, 16 сентября в третьем чтении депутаты приняли еще один закон, направленный на азартную сферу. В документе описаны новые правила идентификации людей, посещающих игорные заведения. Теперь обязательно указывать в бланке строгой отчетности либо на чеке кассового аппарата реквизиты клиента: ФИО, номер и серию паспорта, ИНН. Чек или бланк, на котором должна быть соответствующая информация, формируется во время расчета с обменными знаками заведения (казино либо зала с автоматами). Такая практика позволит налоговым органам идентифицировать людей, получающих доход от азартных игр.
В пояснительной записке к закону указано, что документ должен помочь контролировать налоговые платежи, поступающие в систему. Инициатором проекта выступило российское правительство.
4 сентября Кабинет Министров опубликовал постановление, необходимое к выполнению букмекерскими конторами. Организации, занимающиеся ставками, обязали подтвердить источники происхождения уставного капитала.
Не исключено, что новые ограничения связаны с любопытными результатами журналистского расследования, которые стали доступны общественности в конце июля. Журналисты выяснили, что букмекеры и заведения из рейтинга топ 10 лучших казино выступили основными спонсорами нелегальных видео сервисов в Интернете. Данные ресурсы – рекламные площадки для организаторов азартных развлечений, которые находятся под запретом.